Niemand wollte waschen // Besonders nach dem Treffen zwischen Wladimir Putin und Yuri Chikhanchin

Am 9. März traf sich der russische Präsident Wladimir Putin im Kreml mit dem Leiter des russischen föderalen Finanzüberwachungsdienstes, Juri Chikhanchin, und hörte sich seinen Bericht über den Stand der finanziellen Sicherheit im Land an. Sonderkorrespondent „dem“ Andrey Kolesnikov glaubt, je mehr Yuri Chikhanchin ins Detail ging, desto spannender wurde dieses Treffen, bei dem schließlich die Hauptsache klar wurde: „Diese Leute wurden verhaftet!“.

„Sie wissen, dass Russland einmal eine Bewertung bestanden hat und das russische nationale Anti-Geldwäschesystem eines der besten ist“, gab Yuri Chikhanchin gegenüber dem Präsidenten zu, „gleichzeitig wird heute versucht, uns von der Geldwäsche auszuschließen FATF (die globale Financial Action Task Force on Money Laundering. — „B“) versucht wird, sogar von der FATF auf eine schwarze Liste gesetzt zu werden, entwickelt sich eine ungefähr ähnliche Situation auf der Website der Egmont-Gruppe (eine informelle Vereinigung von Financial Intelligence Units of the World.— „B“), aber wir tun unser Bestes, um zu beweisen, dass wir uns daran halten und keine Bedrohung für eine internationale Gemeinschaft darstellen.

Es ist jedoch klar, seine Konformität zu beweisen, und im Allgemeinen muss all dies und insbesondere die letzte Aussage nicht nur von Yuri Chikhanchin, sondern von der ganzen Welt und hauptsächlich von Russen geglaubt werden. Denen? Aber so ziemlich alles andere.

– Die zweite Reihe von Fragen ist die Verbesserung des Mechanismus für die Rückgabe von Vermögenswerten, – fuhr Yuri Chikhanchin fort, – vor allem handelt es sich um kriminelle Vermögenswerte … Dies ist im Rahmen der gemeinsamen Arbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft, der Innenministerium, FSB.

Diese systematische Arbeit ist vermutlich aufgrund der Tatsache ins Stocken geraten, dass der Westen jedes russische Vermögen im Allgemeinen als kriminell betrachtet und Russland aufgehört hat, eines davon auf seinem Territorium zu lassen.

Nichts … Bisher „von alleine“ … Wie ein prominenter Telegram-Autor bemerkt hätte.

„Und zweitens sind die mit den Sanktionen verbundenen Vermögenswerte heute eingefroren und gesperrt“, berichtete Yuri Chikhanchin. „Wir arbeiten aktiv mit Finanzgeheimdiensten im Ausland zusammen, und sie bestätigen uns, dass ein Teil der Vermögenswerte (Russisch, wenn der Faden verloren geht.— A.K.) sind nicht kriminell.

Und es stellt sich heraus, dass ein Teil des Vermögens krimineller Natur ist. So entwickelt sich nach und nach alles.

Aber mit welcher Finanzintelligenz? Chinesisch? Indisch? Die Begegnung vor den Augen wurde immer faszinierender.

„Wir haben die Möglichkeit, auf internationalen Plattformen zu sagen, dass dies absolut illegale Aktionen sind“, fügte Yuri Chikhanchin hinzu.

Ungefähr 70 Länder arbeiten mit uns zusammen, und wir haben mehr als 30 Vermögenswerte der Angeklagten im Ausland gefunden und engagieren uns nun für deren Rückgabe.

Ja, wir sprechen, wie Sie verstehen, tatsächlich nicht über die Finanzintelligenz der Länder des kollektiven Westens. Und ein bisschen leid. Meist verlorene Illusionen.

„Was die Veränderungen der Finanzströme auf der internationalen Plattform betrifft“, fügte Yuri Chikhanchin hinzu, „haben die Geldströme in die Länder des Westens und des europäischen Kontinents zwar abgenommen, aber in unserem Land sind neue Regionen entstanden … Und die Ströme haben zugenommen um etwa das Fünffache … Dies sind die arabischen Länder, Zentralasien und Südostasien. Deshalb arbeiten wir jetzt mit ihnen zusammen und treffen Vorkehrungen, damit es für unser Geschäft und uns angenehm ist, in diese Richtung zu arbeiten.

Betrüger interessieren sich aber vor allem dafür, dass Rosfinmonitoring sich nicht wohlfühlen würde, möglichst lange in diese Richtung zu arbeiten. Nur dann fühlen sie sich wohl. Offenbar so weit wie es jetzt ist.

Yuri Chikhanchin sagte gleichzeitig, dass es ihm zuallererst gelungen sei:

— Ich möchte ein paar Worte zum Schattenfinanzsektor sagen. Leider ist es vorhanden. Es gelang, sechs zwielichtige Großgrundstücke (gemeint sind natürlich Banken) zu liquidieren. A.K.) wurden bereits 4,5 Milliarden an den Staat zurückgegeben. Mehr als 100 Strafverfahren wurden gemeinsam mit dem Innenministerium, dem FSB und der Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet. Und heute gibt es acht weitere Schattenseiten! Unten ist eine Folie (der Präsident erwog die unvermeidliche Präsentation bei solchen Treffen.— A.K.) sind nur die Regionen, in denen sie arbeiten. Und wir arbeiten jetzt mit Strafverfolgungsbehörden, Botschaften und Gouverneuren zusammen, um diese Risiken in diesen Regionen zu minimieren, und es wurden Banken benannt.

Das sind die Banken, mit denen Rosfinmonitoring nicht fertig wird.

Yuri Chikhanchin erzählte, wie der Zwischensieg geschmiedet wurde:

– Hauptsache, rund 110 Milliarden wurden nicht in den Schattenumlauf gelassen. Auf der Grundlage dieser Materialien wurden etwa 130 Strafverfahren eingeleitet. Bis heute ist der Betrug krimineller Gruppen auf dem Finanzmarkt geblieben – das sind Pseudo-Broker, Finanzpyramiden …

– Ist es im Internet? fragte der Präsident gleichgültig.

Aber man kann sich nur vorstellen, was für ein Sturm in seiner Seele tobte. Ja, leider wurde alles bestätigt … Wladimir Putin konnte das Internet nicht einfach so ablehnen.

„Ja“, bestätigt der Chef von Rosfinmonitoring bitter, „das Hauptproblem ist, dass sie zu über 90 % im Internet sind. Zweitens sind die Nutznießer, die Eigentümer, in der Regel Offshore. Konkret handelt es sich bei den Angeklagten hauptsächlich um Bürger der Ukraine, Lettlands, Großbritanniens, Bulgariens und anderer Länder.

Aber 11 Finanzpyramiden wurden bis heute geschlossen, und mehr als 60 Strafsachen werden jetzt in Bezug darauf bearbeitet.

Yuri Chikhanchin analysierte auch die Branche, in der in den letzten Tagen aufgrund der drohenden Quasi-Verstaatlichung rückständiger Unternehmen maximale Spannungen entstanden sind:

– Ein paar Worte zum Staatsverteidigungsbefehl. Es wurde ein Projekt zur Unterstützung von Banken und Finanzen verabschiedet, das es ermöglicht, zusammen mit dem Verteidigungsministerium die Bewegung entlang der Ketten des Unternehmensrocks so weit wie möglich zu verfolgen. Trotz der Tatsache, dass die Höhe der Finanzierung und die Zahl der Darsteller zugenommen haben, ist es uns gelungen, die Zahl der Finanztransaktionen an die sogenannten technischen Firmen, Briefkastenfirmen, um etwa das Dreifache zu reduzieren. Die Auszahlung wurde um das 20-fache reduziert. Das heißt, der Schattenumsatz in der Staatsverteidigungsordnung hat abgenommen.

„Ja“, kalkulierte Wladimir Putin zufrieden, „wenn man bedenkt, dass die Zahl der Darsteller fast um ein Drittel gestiegen ist und es einen Rückgang gegeben hat, dann ist der Rückgang bei der Berechnung sogar noch größer.

– Noch mehr, ja, – bestätigte Yuri Chikhanchin – Das ist Banking, Treasury-Überwachung. Ich muss sagen, wo es ein Budget gibt, gibt es immer einen Kriminellen.

Der Leiter von Rosfinmonitoring bewies einen Hang zu Aphorismen.

„Insbesondere“, begann er zu erklären, „wurde das Projekt Puschkin-Karte ins Leben gerufen – das ist eine Karte, die jungen Menschen die Möglichkeit gibt (siehe Material auf Seite 1). „B“)…

Das heißt, der Leiter von Rosfinmonitoring hat die Puschkin-Karte mental begraben. Er hatte offensichtlich einen Grund.

„Ja“, warnte Herr Putin trotzdem.

– Gibt, – stimmte Yuri Chikhanchin zu, – jungen Menschen die Möglichkeit, Theater, Museen und alles andere zu besuchen. Doch dann tauchte eine kriminelle Gruppe auf, die Frontleute machte und sich 100 Millionen Rubel aneignete. Jetzt wurde es enthüllt.

– Auf welche Weise? stellte der Präsident klar.

„Sie haben nur imaginäre Listen von Personen erstellt, die diese Leistungen angeblich erhalten sollten, aber es gab keine. Jetzt ist alles aufgedeckt, fast das ganze Geld …

– Tote Seelen? Wladimir Putin schien nach Luft zu schnappen.

„Tote Seelen“, bestätigte Yuri Chikhanchin ohne Bedauern, „diese Leute wurden verhaftet, ihr Vermögen wurde verhaftet. Die Arbeiten werden gemeinsam mit dem FSB durchgeführt. Ungefähr die gleiche Situation war mit dem Touristen-Cashback.

„Egal was du tust, Gauner tauchen überall auf“, konnte Wladimir Putin immer noch nicht akzeptieren.

Und das Untersuchungskomitee Russlands teilte bereits eine Stunde später mit, dass ein Strafverfahren untersucht und der Angeklagte bereits festgenommen worden sei: „Es wurde festgestellt, dass im Jahr 2022 Yakubov, Gurbanov und Safonov (Gauner, wie Wladimir Putin treffend bemerkte.— A.K.), mit fiktiven elektronischen Bankkarten „Puschkin-Karte“, die vom Betreiber des Programms JSC „Post-Bank“ ausgestellt wurden (es ist nicht ganz klar, warum fiktiv, wenn sie von JSC „Post-Bank“ ausgestellt wurden.— A.K.), Täuschung der Bankleitung und des Kultusministeriums (der Untersuchungsausschuss stellt damit klar, dass die Führung beider Abteilungen nichts damit zu tun hat.— A.K.), mehr als 200 Millionen Rubel gestohlen. durch Organisation des Massenkaufs von Eintrittskarten ohne Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung einschlägiger kultureller Veranstaltungen (Museums- und Theaterbesuche.— A.K.). Gegen den Angeklagten wurde ein Maß der Zurückhaltung in Form von Haft gewählt.

Yuri Chikhanchin zögerte derweil nicht mit Aphorismus Nummer drei:

– Nun, sobald sich eine Gelegenheit ergibt, tauchen sofort Leute auf!

Danach machte er ein weiteres bemerkenswertes Geständnis:

„Leider muss ich sagen, dass die Verwendung von Kryptowährungen zunimmt.

Knackt zwar, aber mit der Zeit wird es leider nur mehr.

– Bisher haben wir noch eine gewisse Unruhe, – seufzte der Leiter von Rosfinmonitoring – Insbesondere haben wir mehr als 25.000 Teilnehmer an diesen Operationen unter Beobachtung. Es wurden etwa zehn Finanzorganisationen identifiziert, die sie unterstützen. Der Umsatz der Kryptowährung beträgt heute irgendwo, wir glauben, mehr als 630.000 Bitcoins. Etwa 120 unserer Ermittlungen und mehr als 60 Strafverfahren wurden durchgeführt. Dies sind jedoch nur die Ergebnisse, da ein Softwareprodukt namens „Transparent Blockchain“ auf den Markt gebracht wurde.

Und Yuri Chikhanchin widmete den Präsidenten unerwartet den faszinierenden Details der Arbeit seiner Abteilung:

– Sie haben uns einmal zusammen mit der VTB Bank einen Auftrag erteilt. Wir haben es verbessert: Wenn wir vor einem Jahr eine Währung gesehen haben – die Bitcoin-Kryptowährung, haben wir heute bereits mehr als 20 Währungen (sie züchten, um die Augen abzuwenden.— A.K.). Jetzt laufen Tests beim Innenministerium, dem FSB, dem Untersuchungsausschuss, und eine Reihe von GUS-Staaten haben uns um dieses Produkt gebeten, um es zu Hause einzuführen. Dieses Produkt half uns, zusammen mit Strafverfolgungsbehörden und Kollegen aus dem Finanzgeheimdienst aus dem Ausland, eine sehr große Hydra-Internetseite zu schließen, die sich auf Drogenhandel, Waffen und Geldwäsche spezialisiert hatte. Diese Leute werden heute verhaftet! Und enthüllte auch die Tatsache, dass Gelder durch die Krypta einer ukrainischen terroristischen nationalistischen Organisation bereitgestellt wurden. Auch diese Arbeiten laufen derzeit mit dem FSB.

Die Details wurden noch überzeugender:

– Zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: Auf der Liste der Terroristen sind offiziell etwa 1.500 Personen aufgeführt, darunter juristische Personen und terroristische Gruppen, die mit Nationalisten in der Ukraine in Verbindung stehen. Gegenseitiges „Einfrieren“ funktioniert heute am besten …

– Was ist das? fragte Wladimir Putin scharf.

– Gegenseitiges „Einfrieren“, – Yuri Chikhanchin nickte kurz, – wenn Kollegen aus dem Ausland ihre Listen von Terroristen abgeben, von denen sie annehmen, dass sie bei uns sind oder gesucht werden, und wir unsere übergeben, wenn wir annehmen, dass sie im Ausland sind. Ungefähr 1.500 wurden uns übergeben, und wir übergaben ungefähr 2.000.

Wie immer sind wir freundlicher. Weil wir sie nicht sind.

„Ich möchte ein paar Worte zur Olympiade sagen“, warnte Yury Chikhanchin.

Was, ich schauderte. Hast du es schon nach Paris geschafft?

— Wir haben die zweite Internationale Finanzsicherheitsolympiade abgehalten, — versicherte der Leiter von Rosfinmonitoring, — Sie haben es uns damals gesegnet. Mit der Unterstützung der Regierung, des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft, des Bildungsministeriums, des Außenministeriums, unseres Internationalen Bildungs- und Methodenzentrums und einer Reihe von Universitäten des Netzwerkinstituts – PFUR, MEPhI, Siberian University – war dies der Fall am Sirius-Standort abgehalten!

Er atmete aus und fuhr fort:

– Zuerst haben wir eine Lektion in finanzieller Sicherheit gehalten: Mehr als 2 Millionen Kinder waren gleichzeitig inhaftiert …

Ich zuckte erneut zusammen. Aber nicht überrascht.

– … Für Schreibtische nicht nur in Russland, sondern auch in den GUS-Staaten – Yuri Chikhanchin belagerte meine Vorstellungskraft – Ungefähr 40.000 kamen in die Qualifikationsrunde und 500 Gewinner kamen am Standort Sirius an. Gemeinsam mit der Stiftung Talent und Erfolg haben wir es durchgeführt! Mehr als 100 Personen waren Ausländer aus 12 Ländern. Neben den GUS-Staaten haben sich uns auch die BRICS-Staaten angeschlossen. Wir haben Meisterkurse, Planspiele, eine Vielzahl von Sportveranstaltungen abgehalten und die Bahn für die Olympiade gelegt.

Wen, wollte ich noch fragen.

Aber es stellte sich heraus, dass es ohne Erklärung war. Ja, und das ist jetzt egal.

„Großartig“, stimmte Wladimir Putin zu.

Es war ihm egal.

„Wir haben drei Palmen gepflanzt – entsprechend der Anzahl der Kontinente, die an der Olympiade teilgenommen haben: Eurasien, Afrika und Amerika“, erklärte Yuri Chikhanchin unermüdlich zu sich selbst. „Heute haben uns eine Reihe von Ländern kontaktiert, um an dieser Olympiade teilzunehmen. Und die GUS-Staaten wurden gebeten, ihnen bei der Durchführung von Schul- und Schülerolympiaden zu helfen! Wenn Sie grünes Licht geben, starten wir die dritte Olympiade!

Laut Wladimir Putin war klar: Er gibt, natürlich gibt er!

Lassen Sie alle die Kontrolle haben!