Schweizer Gericht spricht vier Banker für schuldig, Transfers des Cellisten Roldugin erleichtert zu haben

Das Bezirksgericht Zürich hat vier Mitarbeiter der Schweizer Tochtergesellschaft der Gazprombank wegen “ungenügender Sorgfalt bei Finanzgeschäften” bei der Bedienung der Konten des russischen Cellisten Sergei Roldugin zu Geldstrafen auf Bewährung verurteilt, berichtet der Radiosender. SRF.

Das Gericht verurteilte drei Russen und einen Schweizer, darunter Bankchef Roman Abdulin, zwei weitere Verwaltungsräte und einen Kundenberater. Sie wurden mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe von 48’000 bis 540’000 Franken zur Bewährung verurteilt. Werden in diesem Zeitraum keine Vergehen begangen, sind sie von der Verpflichtung zur Zahlung einer Busse befreit, die im SRF angegeben ist.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe die Bank die Geschäftsbeziehungen mit dem Musiker zu spät beendet, und die verurteilten Mitarbeiter hätten nicht die erforderlichen Kontrollen durchgeführt, um festzustellen, ob Sergei Roldugin der wahre Eigentümer der Vermögenswerte sei, berichtet der Radiosender.

Laut SRF fand die Agentur den Besitz von Herrn Roldugin an den 50 Millionen Schweizer Franken, die sich auf seinen Konten bei der örtlichen Gazprombank befanden, als unwahrscheinlich. Die Konten wurden 2014 eröffnet und 2016 geschlossen, als die Bank den Musiker um Finanzinformationen bat.

In der Schweiz sind Banken verpflichtet, Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden, wenn Zweifel an der Identität eines Vertragspartners bestehen. Verurteilte Mitarbeiter der „Tochter“ der Gazprombank werden gegen das Urteil Berufung einlegen. Die Anwälte der Bankiers sagten gegenüber SRF, dass ihre Klienten glaubten, dass Herr Roldugin das Geld auf den Konten besessen haben könnte, weil er ein berühmter Musiker war.

Die Medien nannten Sergei Roldugin den Besitzer von zwei Konten, die 2014 bei der Gazprombank Switzerland GZPRI.MM eröffnet wurden und auf die Millionen von Schweizer Franken aus Russland überwiesen wurden. Wie Reuters berichtete, behauptet die Anklageschrift der Schweizer Staatsanwaltschaft, dass Leute wie Sergei Roldugin als Galionsfiguren benutzt werden, um die wahren Eigentümer der Gelder zu verschleiern.

Erdni Kagaltynow